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事物都有两面性，比如互联网给我们带来了方便快捷，但也为犯罪分子虚拟身份进行诈骗提供了掩护;比如投资理财给人们带来了更多收益，但也滋生了很多理财诈骗行为。下面港坤北京国际投资控股有限公司就为大家分析一个真实的案例，希望大家平时注意防范类似的诈骗行为。
2014年3月，杨先生在QQ上认识了一名自称是某银行副行长、名为“陈雨”的女网友。由于两人在理财上有共同话题，随着聊天次数的增多，杨先生逐渐的对其产生了信任。随后，“陈雨”推荐杨先生加入了一个“理财”QQ群，称自己在群里“专家”的指点下参与了一家投资管理公司的“LOK现货黄金”投资，低投入有高回报，获利颇丰。
经过一段时间的考虑，3月27日，杨先生接受“陈雨”及群里“客户”的推荐，开始尝试在这家名为“广州西点投资管理有限公司”的网站上购买了几万元的“LOK现货黄金”。
之后QQ群里的人不再活跃，而这位“陈雨”也一直联系不上，这时杨先生感到不对劲，随后报警，警方介入了这次黄金投资案中。
其实他们犯案的手法就一条线：利用网络、采取虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式，诱骗受害人进行现货黄金投资实施诈骗的犯罪行为。这起案件中，犯罪团伙首先通过招聘并培训一批投资“业务员”，教授诈骗技巧。“业务员”再以虚假身份通过QQ向事主不断灌输投资黄金能获取高额回报的理念。一旦事主有意向投资，立即由公司的团队经理加以跟进，向事主介绍如何下载交易平台客户端、注册账号、熟悉操作流程，并积极引诱事主投入资金。
港坤北京国际投资控股有限公司专家提醒，投资者要提高警惕，注意防范，不要心存侥幸心理，为了所谓的高收益而掉进犯罪分子挖好的陷阱。
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雷达卡
发表于 2015-7-24 19:43
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